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骨干成员为多名吴氏家族成员

来源:http://www.hothousedesign.cn 作者:三肖今晚期期大公开l,三肖期期准的网址,九肖中特免费公开资料,三肖六码免费公开长期 发表时间 : 2018-09-09 22:24 浏览 :

经过四个多月的侦查,警方认为破案时机成熟。2015年8月7日上午,深圳市公安局组织多警种联合作战,先后在深圳华强北等6个行动地点,将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。

此次收网行动,警方抓获犯罪嫌疑人8名,打掉地下钱庄犯罪团伙2个,捣毁窝点5个,同时,在人民银行、外管局的协助下,快速冻结288个银行账户,冻结涉案资金3.15亿元人民币。(记者尚黎阳 通讯员曾祥龙 徐培 张晓璐)

“两个钱庄在业务上存在交集,有自己特定的圈子。”办案民警透露,这些团伙的客户遍及全国多个省份,在“圈子”中已经有一定知名度。当有公司或个人有提现需求时,需要通过熟人介绍找到他们,然后钱庄以票据提现和虚拟进出口付款的方式,提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务。

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经查,这一案件主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。“钟氏”地下钱庄以钟某为首,而“吴氏”地下钱庄以吴某灿、吴某璇为首,骨干成员为多名吴氏家族成员,两个团伙均在深圳设有经营地点,通过控制个人账户群和境内外公司账户群的方式,经营地下钱庄。

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